GELDWÄSCHEPRÄVENTION: Mit unseren Tools wird’s einfach

von Dr. Markus Hülper, Rechtsanwalt

Anwälte nehmen die Verschwiegenheitspflicht ernst. Das ist gut so. Was aber, wenn sie durch ihr Schweigen die Geldwäsche von Kriminellen, vielleicht sogar Terroristen ermöglichen? Da hört die Verschwiegenheitspflicht auf, sagt der Gesetzgeber. Das Geldwäschegesetz (GwG) fordert Rechtsanwälten ebenso wie Notaren und Steuerberatern ab, ihren Mandantenstamm entsprechend zu überprüfen. Bei Verdachtsfällen müssen sie sich unverzüglich an die FIU, die Financial Interest Unit des Zolls, wenden. Doch dort kommt wenig an – zumindest aus den Kanzleien. 337.186 Verdachtsmeldungen gingen 2022 (neuere Zahlen gibt es noch nicht) bei der FIU ein, davon kamen 50 von Steuerberatern, 13 von Wirtschafts- und Buchprüfern, 92 von Rechtsanwälten und immerhin 7223 von Notaren. Zusammengezählt sind das 2 Prozent der gemeldeten Verdachtsfälle, der Anteil der Anwälte liegt nicht einmal im Promillebereich. Nehmen Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater ihre Verschwiegenheitspflicht vielleicht zu ernst?

Diesen Verdacht hegen offenbar die Aufsichtsbehörden. Sie erwägen, mit verschärften Kontrollen zu erkunden, ob sich die Kanzleien tatsächlich an die Vorgaben des Geldwäschegesetzes halten. Zu diesen Vorgaben zählt, bestimmte Maßnahmen zur Prävention zu ergreifen – etwa durch eine Risikoanalyse sämtlicher aktuellen wie künftiger Mandanten. Diese Risikoanalysen sind aufwändig. Im Wissen, dass wahrscheinlich sowieso keine Verdachtsfälle auftauchen werden, zeigen sich die Kanzleien zurückhaltend mit der Implementierung. Sie spielen auf Zeit. Oder hoffen auf ein Tool, dass die Arbeit weniger aufwändig macht. Dieses Tool gibt es jetzt – es kommt von Clarius.Legal.