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Geldwäscheprävention fürRechtsanwälte, Notare und Steuerberater

Jetzt GwG-Konformität schaffen undInteressenskonflikte vorbeugen

Das Geldwäschegesetz (GwG) wird immer weiter verschärft und ausgeweitet, um Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Insbesondere Berufsgruppen wie Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater stehen im regulatorischen Fokus der Behörden in der EU und Deutschland. In Zukunft werden die bestehenden Anforderungen, also die Identifizierungspflicht, KYC (Know-Your-Customer), Verdachtsmeldepflicht und das Risikomanagement stetig erhöht. Die Folgen sind erhöhte interne Aufwände und fehleranfällige Prozesse. Bei diesen Aufgaben unterstützen wir Sie.

Das GwG Tool von CLARIUS.LEGAL hilft Ihnen dabei die bestehenden und zukünftigen Anforderungen des Gesetzgebers kostengünstig, zuverlässig und schnell zu erfüllen. Sie entlasten Ihre Mitarbeiter und schaffen Rechtssicherheit beim Aufbau von neuen Geschäftsbeziehungen.
Das GwG Modul von CLARIUS.LEGAL nimmt Ihnen viel Arbeit im zentralen Bereich der Dokumentationspflichten ab: Der Risikoanalyse. Über unser Tool erstellen wir gemeinsam mit Ihnen die Analyse. Rechtssicher, zügig und zuverlässig. Weitere Bestandteile des Moduls sind eine Geldwäsche-Richtlinie sowie Mitarbeiterschulungen als E-Learnings.

So können wir Sieunterstützen

Zeit sparen
Sparen Sie viel Zeit durch unser Tool und unsere Unterstützung. Sie benötigen keine Eigenentwicklungen und erhalten eine fundierte Risikoanalyse sowie flankierende Maßnahmen.
Rechtssicherheit

Erfüllen Sie problemlos die aktuellen Anforderungen des Gesetzgebers und haben Sie die Gewissheit, rechtssicher zu handeln.

Integrierbarkeit
Verknüpfen Sie bestehende Datensätze mit unserem Risikoanalyse-Tool, um alle relevanten Informationen in einem System zu haben.
Team-Schulungen
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter einfach und kostengünstig. Mit unseren E-Learnings werden Ihre Mitarbeiter “sattelfest“ bei der Geldwäscheprävention – mit der Gewissheit, die regulatorischen Anforderungen einzuhalten.

Wie unsereZusammenarbeit abläuft

  • Kick-off mit unseren Kunden (Umfang abhängig von gewünschten Leistungen)
  • Prüfung der bestehenden Systeme und der Methodik
  • Einrichtung unseres GwG Tools zur Erstellung der Risikoanalyse
  • Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter
  • Juristische Vorprüfung und Einordnung durch Rechtsanwälte
  • Umfassende anwaltliche Beratung bei Folgemaßnahmen, internen Untersuchungen und der Kommunikation mit Dritten
  • Anwaltsgeheimnis
  • Ergänzende Meldesysteme z.B. für das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz möglich

Das CLARIUS GwG ToolZeit sparen - Rechtssicherheit schaffen

  • Rechtssichere Risikoanalysen für Geschäftsbeziehungen
  • Unterstützung durch unser Compliance-Team – wir lassen Sie nicht allein
  • Einbindung der bereits vorhandenen Prozesse und Dokumentationen
  • "Peace of Mind" für Ihre Mitarbeiter
Demo anfragen

Ihr persönlicher Kontakt

Dr. Arnt Glienke, LL.M., CCPRechtsanwalt, Leiter Compliance & Datenschutz