Geldwäscheprävention fürRechtsanwälte, Notare und Steuerberater
Jetzt GwG-Konformität schaffen undInteressenskonflikte vorbeugen
Das Geldwäschegesetz (GwG) wird immer weiter verschärft und ausgeweitet, um Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Insbesondere Berufsgruppen wie Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater stehen im regulatorischen Fokus der Behörden in der EU und Deutschland. In Zukunft werden die bestehenden Anforderung, also die Identifizierungspflicht, KYC (Know-Your-Customer), Verdachtsmeldepflicht und das Risikomanagement stetig erhöht. Die Folgen sind erhöhte interne Aufwände und fehleranfällige Prozesse. Diese Arbeit nehmen wir Ihnen ab.
Das GwG Tool von CLARIUS.LEGAL hilft Ihnen dabei die bestehenden und zukünftigen Anforderungen des Gesetzgebers kostengünstig, zuverlässig und schnell zu erfüllen. Sie entlasten Ihre Mitarbeiter und schaffen Rechtssicherheit beim Aufbau von neuen Geschäftsbeziehungen.
So können wir Sieunterstützen
Sparen Sie massiv Kosten durch unser automatisiertes Tool. Wir ersparen Ihnen aufwendige Eigenentwicklungen und Sie erhalten risikobasierte Empfehlungen in wenigen Minuten.
Erfüllen Sie problemlos die aktuellen Anforderungen des Gesetzgebers und haben Sie die Gewissheit rechtssicher zu handeln.
Integrieren Sie problemlos bestehende Datensätze in unser Tool, um alle relevanten Informationen in einem System zu haben.
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter einfach und kostengünstig. Mit unserem Tool können Ihre Mitarbeiter offene Punkte schnell und zuverlässig abarbeiten, mit der Gewissheit immer alle Anforderungen einzuhalten.
Wie unsereZusammenarbeit abläuft
- Kick-off mit unseren Kunden (Umfang abhängig von gewünschten Leistungen)
- Prüfung der bestehenden Systeme und der Methodik
- Einrichtung unseres GwG Tools zur Abarbeitung der Anforderungen
- Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter
- Juristische Vorprüfung und Einordnung durch Rechtsanwälte
- Umfassende anwaltliche Beratung bei Folgemaßnahmen, internen Untersuchungen und der Kommunikation mit Dritten
- Anwaltsgeheimnis
- Ergänzende Meldesysteme z.B. für das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz möglich
- Automatisierte Risikobeurteilungen für Geschäftsbeziehungen
- Einfache Befüllung des Tools
- Unser Tool kann problemslos mit bestehenden Datensätzen gefüttert werden
- "Peace of Mind" für Ihre Mitarbeiter